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平安银行内控主任考试章节练习(2020.05.25)
来源:考试资料网
1.判断题
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
参考答案:
对
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2
以下材料()可以证明受益所有人关系
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3
单位的法定代表人或主要负责人、地址以及其他开户资料发生变更时,应于()书面通知开户银行
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4
以下账户名称可与开户证明文件不一致的有()。
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5
《平安银行人民币个人存款账户管理办法》所称中国税收居民是指在中国境内有住所,或者无住所而在境内居住满()的个人。
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6
以下哪些是存款人必留存的身份信息()
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7
在国外的华侨和港澳台同胞等原存款人死亡的,其合法继承人在国内者,凭原存款人的死亡证明向()申请办理继承权证明书后,网点可以为其办理存款的过户或支付手续。
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8
出现以下行为,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,需经过重新培训后再取证上岗()
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9
关于汇票专用章遗失,以下处理正确的是()
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