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章节练习
平安银行内控主任考试章节练习(2020.05.22)
来源:考试资料网
1
我*行运营人员协助有权机关查询客户存款资料时,有权机关不可采取哪种形式领取查询结果()。
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2.判断题
各级凭证库实行双人管库
参考答案:
对
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3
各经营单位通过采购系统发起设备采购,需经过()审批,设备管理岗人员根据采购立项清单接收设备并安排设备保管岗人领用。合理申请远程柜面设备,原则上不办理跨事业部或跨分行的设备调拨
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4.判断题
个人申请开立个人存款账户,需提供下列有效实名身份证件原件,并签署税收居民身份声明文件(军人/武装警察提供军人/武装警察身份证件时无需签署)。税收居民身份声明文件应当作为开户资料的一部分
参考答案:
对
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5
验资账户加盖印鉴卡时正确的是()。
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6.判断题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
参考答案:
错
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7
批量开卡批量销户的特殊规定,以下说法错误的是:()
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8
各级机构在进行联网核查时,当联网核查结果为“不存在照片”的,又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,各级机构可要求客户出示其他有效证件。以下证件中不属于有效辅助证件的是()。
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9.判断题
平安银行在为企业开户时,除了审核营业执照、法定代表人身份证件等证照外,还需要对法人开户意愿、注册地址、开户合理性等进行核实。
参考答案:
对
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10
现金查库的范围通常包括()
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