A.真实性
B.有效性
C.合规性
D.完整性
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A.真实
B.合法
C.完整
D.齐全
A.开立
B.使用
C.撤销及特殊业务
D.变更
A.查询
B.冻结
C.扣划
D.止付
A.暂停账户非柜面业务甚至销户处理
B.上报重点可疑交易专项报告
C.向当地人民银行报告,涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告
D.向银监会报告
A.居民户口簿
B.机动车驾驶证
C.工牌
D.护照
A.修改密码
B.存折遗失或密码遗忘
C.满页换折
D.更改支付方式
A.修改密码
B.存折遗失或密码遗忘
C.换折
D.更改支付方式
A.行内信用卡还款/扣费
B.账户管理费
C.跨行转账
D.贷款及利息还款扣款
E.与我*行签订代收付协议
A.致电银行客服
B.网银
C.口袋银行
D.ATM自助设备
A.原存款人的死亡证明
B.公安机关亲属证明
C.经我国驻该国使领馆认证的亲属证明
最新试题
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址