A.运营专用印章如发生丢失,应迅速查明原因,按印章管理级次,以运营重要事项报告及时逐级报至总行
B.丢失印章属于预留印鉴的,应及时通报相关行办理协防及更换印模
C.补制印章的编号应按顺序编列,不得与丢失的印章号码相同
D.遗失的印章号码作废,不得再用
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A.运营人员调离本*网点/部门但仍在我运营条线工作的,个人名章由本人带至新机构使用
B.调出、调入机构主管需分别在业务印章系统进行停用、启用处理
C.离开我*行或调离运营条线的,营业部经理在柜员在场的情况下,当面将个人名章上姓名笔划破坏至毁,并在业务印章系统中进行停用、销毁操作
D.作废毁坏的个人名章需上缴分行
A.保管机构名称
B.印章名称及编号
C.封存日期
D.封存人员信息
A.必须当面办理
B.由交接双方以外的第三人进行监交
C.不得办理隔夜交接
D.不得通过第三人办理移交
A.3个工作日(不含)
B.3个工作日(含)
C.6个月
D.3个月
A.业务公章的保管人不得兼管票据交换章(票交业务不加盖业务公章的地区除外)
B.保管结算专用章、汇票专用章、华东三省一市汇票专用章、本票专用章、国内信用证专用章的人员,不得再保管与之相关的重要空白凭证
C.业务公章保管人同事接管凭证大库(内含存折等重要空白凭证)
D.业务公章保管人不得保管空白单位定期存单及单位定期(通知)存款证实书、存款证明等重空及有价单证
A.汇票专用章
B.本票专用章
C.结算专用章
D.柜面专用章
A.统一名称、统一规格
B.统一用途、统一样式
C.统一字体、统一材质
D.统一申请、统一刻制
A.对账单
B.托收凭证
C.ATM/POS投诉表
D.挂失止付通知书
A.预留印鉴
B.单位定期存款证实书
C.单位和个人存款证明、资信证明
D.询证函,单位开户申请书
A.刻制
B.领用
C.上缴
D.销毁
最新试题
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。