A.原存款人的死亡证明
B.公安机关亲属证明
C.经我国驻该国使领馆认证的亲属证明
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A.死亡证明
B.继承人身份证件
C.户口簿
D.继承人的公证文书或判决书
A.内控经理
B.理财经理
C.柜员
D.运营经理
A.内控经理
B.支行分管行长
C.分行零售业务管理部门
D.分行运营管理部
E.营业部经理
A.拒绝办理
B.留置开户材料
C.止付账户
D.停止结算
E.直接销户
A.不允许代理办理
B.需审核证件原件
C.需要联系核查
D.需留存本人或代理人身份证件
A.现金存入单笔RMB50000元(含)以上
B.现金支取单笔RMB50000元(含)以上,当日累计支取外币现钞等值USD10000元以下
C.当日累计存入外币现钞等值USD5000元以上
A.复印
B.拍照
C.扫描
D.只能通过拍照或扫描。
A.境内汇出汇款
B.同城往账
C.系统内划转
D.跨行转账
A.未在我*行开立账户的现金汇款
B.未在我*行开立账户的现钞兑换
C.未在我*行开立账户的票据兑付
D.在我*行个人账户存入RMB10000元(含)以上,等值USD1000元以上(含)的交易
A.户籍
B.家庭
C.经济利益关系
D.住房
最新试题
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致