个人分拆结售汇行为的分析识别特征：个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上（...

单项选择题个人分拆结售汇行为的分析识别特征：个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值（）美元现钞结汇。

A.5，5000
B.7，5000
C.5，10000
D.7，10000

1.单项选择题仅限于持居民身份证且在光大银行开立（）的境内个人通过电子渠道办理结售汇业务，其他个人结售汇业务需到网点柜台办理。

A.阳光卡
B.活期一本通
C.定期一本通
D.贷记卡

2.单项选择题撤销交易仅限于撤销最近一年内网点（）办理的个人结售汇交易。

A.柜台
B.网上银行
C.手机银行
D.电话银行
E.自助设备

3.单项选择题柜员在办理个人结售汇业务后发现交易主体基本信息、业务类型录入有误时，或出现“他有我无”的单边账情况时，需要使用（）个人购汇/结汇外管信息撤销交易撤销在个人外汇业务监测系统中的交易信息。

A.7893
B.7895
C.7963
D.7965

4.单项选择题办理个人智能结售汇业务签约，因为业务凭证打印区域有限的原因，柜员一次最多选择（）个外币账户进行签约。对于在电子银行结售汇关注名单中的客户，查询交易将提示并且不联动签约交易。

A.2
B.3
C.4
D.5

5.单项选择题境外个人购汇，对于当日累计兑换不超过等值（）美元（含）以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值1000美元（含）的兑换，凭本人有效身份证件办理。

A.100
B.300
C.500
D.1000

6.单项选择题为未在光大银行开立账户的客户提供手持现钞结汇且交易金额单笔在外币等值（）美元（含）以上的，柜员应当登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

A.500
B.1000
C.10000
D.50000

7.单项选择题境外个人经常项目下非经营性结汇超过年度总额且单笔等值5万美元以上的，应将结汇所得人民币资金直接划转至（）的境内人民币账户。

A.本人
B.交易对方
C.开户行内部账
D.以上都对

8.单项选择题对于持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人按（）进行管理，其办理结售汇业务时，国别选择中国。

A.境内个人
B.境外个人
C.境内临时活动
D.境外临时活动

9.单项选择题外管个人监测系统故障期间，柜台办理个人外币现钞存取业务时应对业务数据信息做详细的台账登记，台账记录留存（）备查。

A.3个月
B.6个月
C.1年
D.5年

10.单项选择题未在光大银行开立基本存款账户的委托单位，在网银渠道办理代发工资的，柜台应在机构业务代号（）下为委托单位单独开立内部账户（序号从（）号开始）。

A.2120；3000
B.2124；3000
C.2120；5000
D.2124；5000