A.预留印鉴
B.单位定期存款证实书
C.单位和个人存款证明、资信证明
D.询证函,单位开户申请书
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A.刻制
B.领用
C.上缴
D.销毁
A.管理办法
B.样式
C.使用规则
D.规格
A.统一管理
B.分级刻制
C.分级审批
D.统一审批
A.票面出现一处粘贴物,粘贴物面积大于100mm2
B.票面出现一处粘贴物,粘贴物面积大于80mm2
C.票面出现多处粘贴物,粘贴物的累计面积大于60mm2
D.票面出现多处粘贴物,粘贴物的累计面积大于80mm2
A.票面出现一处脱墨,脱墨面积大于50mm2
B.票面出现一处脱墨,脱墨面积大于100mm2
C.票面出现多处脱墨,累计脱墨面积大于20mm2
D.票面出现多处脱墨,累计脱墨面积大于80mm2
A.支行营业部经理
B.分行运营管理部负责人
C.分行金库运营经理
D.分行财会部负责人
A.封包是否完好无破损
B.签名、公章是否齐全
C.打印保险柜检查清单,备注尾箱备用钥匙检查情况
D.保险柜检查清单随当日传票上交。
A.尾箱备用钥匙启用原因
B.启用时间
C.尾箱锁号
D.使用柜员
A.在上午营业结束后,需清点现金库存并与系统的现金尾箱余额核对;
B.现金需逐个币种进行清点,换人复核;
C.清点无误后将尾箱单人加锁;
D.存放与现金区视频监控镜头拍摄范围内方可离开;
E.金银制品等重要物品在午间碰库时无需清点;
A.被查单位名称
B.查库人姓名,所属部门和身份证明号码
C.查库有效期限
D.签发单位公章和日期(以银行内部工作签报形式的查库通知也要加盖单位公章)
最新试题
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查