《平安银行人民币个人存款账户管理办法》所称非居民标识是指用于判断存款人是否为...

多项选择题《平安银行人民币个人存款账户管理办法》所称非居民标识是指用于判断存款人是否为非居民个人的有关要素，具体包括：存款人的境外身份证明、存款人的境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱。（）

A.存款人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码；
B.存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令；
C.账户代理人或者授权签字人的境外地址；
D.境外的转交地址或者留交地址，并且是唯一地址。转交地址是指存款人要求将其相关信函寄给转交人的地址，转交人收到信函后再交给存款人。留交地址是指存款人要求将其相关信函暂时存放的地址。

点击查看答案

您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.多项选择题外国公民如需申请个人支票账户，护照需由其本人到公证机关办理公证，开立支票账户时出示（）

A.护照原件
B.护照复印件
C.本人在其国家的合法身份证明文件原件
D.公证书原件
E.公证书复印件

点击查看答案

2.多项选择题个人支票结算账户申请条件，持有港澳居民往来内地通行证或台湾居民来往大陆通行证的港澳台同胞、持有一年以上护照和外国人居留证的外国人等非开户地常住居民，须满足以下条件之一：（）

A.在开户地拥有物业并提供房屋产权证或首付款收据复印件（如产权仅属配偶一方，需提供结婚证或户口本复印件）；
B.申请人为在当地注册并在我*行开立单位账户的大中型企业的中高级管理人员，向我*行提供所在单位的工作证明（单位书面证明）；
C.在开户所在地的税收证明
D.申请人为在当地注册的私营企业法人代表，向我*行提供营业执照正本

点击查看答案

3.多项选择题对于柜面代理开立的个人活期存折，开户行应于开户前完成与被代理人的电话核实（16周岁以下代理开立的无须电话核实），并将（）等内容在开户申请书中备注核实情况，并保存与被代理人电话核实的电话录音。

A.核实电话
B.核实结果
C.核实日期
D.核实经办人
E.代理人与被代理人的关系

点击查看答案

4.多项选择题代理他人开立银行账户的，代理人需在开户申请书填写“代理理由”，提供（）。

A.存款人的有效身份证件及辅助身份证明材料（如需）
B.代理人的有效身份证件及辅助身份证明材料（如需）
C.由存款人本人签署的税收居民身份声明文件
D.开户行认为有必要的，应要求代理人出具证明代理关系的公证书
E.合法的委托书

点击查看答案

5.多项选择题客户申请开立个人存款账户时，开户行需提示客户阅读（）等内容，以了解双方的权利与义务

A.个人银行结算账户管理协议
B.客户须知
C.借记卡章程
D.税收居民身份声明文件

点击查看答案

6.多项选择题营业网点在办理需审核身份证的业务时，如出现以下（）行为，需按照相应规定通知分行法律合规部，由分行法律合规部向中国反洗钱监测分析心和人民银行当地支机构报告可疑行为。

A.存款人拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.存款人有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的存款人身份资料的