判断题个人存款账户(寿险联名卡、私人财富卡除外)可以在符合条件的情况下委托他人办理开立
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总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
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客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
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核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
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存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
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各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
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客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
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总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
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