判断题开户行认为声明文件存在不合理信息时,即使存款人提供有效声明文件或者进行书面解释,亦不得为其开立账户。
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各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
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核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
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向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
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公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
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个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
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外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
题型:判断题
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
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新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
题型:判断题