A.10个工作日
B.10日
C.一周
D.两周
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.客户或实际控制人/实际受益人、交易对手属于被制裁的实体或个人
B.客户对银行的反洗钱制度和措施表现出过分关心
C.客户账户涉及重点可疑交易专报的具体交易特征及交易情况
D.客户涉及外国代理行协查情况
A.客户账户交易记录及特征
B.客户的联系方式
C.客户主要交易对手(关联企业)信息
D.客户产品销售或服务地区
A.客户的经营范围
B.主营业务
C.控股股东或实际控制人信息
D.客户产品销售或服务地区
A.客户账号
B.客户账户交易记录及特征
C.客户通常采用的交易结算渠道
D.客户的经济状况
A.客户的职业及职务信息
B.客户的联系方式
C.客户开立账户的时间
D.客户的经济状况
A.重要的政府高级官员
B.重要的企业高管
C.重要的司法高级官员
D.重要的军事高级官员
A.国籍
B.职业
C.工作单位
D.发证机关
A.法定代表人
B.控股股东
C.实际控制人
D.实际受益人
A.公安机关
B.社保局
C.国有企业
D.医保局
A.信托关系当事人的身份
B.登记信托委托人
C.受益人的姓名或者名称
D.联系方式
E.以上都是
最新试题
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈