判断题非运营人员资质认定培训及考试由总行定期组织
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洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
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核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
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客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
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个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
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交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
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单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
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存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
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总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
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