A.必须当面办理
B.由交接双方以外的第三人进行监交
C.不得办理隔夜交接
D.不得通过第三人办理移交
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A.3个工作日(不含)
B.3个工作日(含)
C.6个月
D.3个月
A.业务公章的保管人不得兼管票据交换章(票交业务不加盖业务公章的地区除外)
B.保管结算专用章、汇票专用章、华东三省一市汇票专用章、本票专用章、国内信用证专用章的人员,不得再保管与之相关的重要空白凭证
C.业务公章保管人同事接管凭证大库(内含存折等重要空白凭证)
D.业务公章保管人不得保管空白单位定期存单及单位定期(通知)存款证实书、存款证明等重空及有价单证
A.汇票专用章
B.本票专用章
C.结算专用章
D.柜面专用章
A.统一名称、统一规格
B.统一用途、统一样式
C.统一字体、统一材质
D.统一申请、统一刻制
A.对账单
B.托收凭证
C.ATM/POS投诉表
D.挂失止付通知书
A.预留印鉴
B.单位定期存款证实书
C.单位和个人存款证明、资信证明
D.询证函,单位开户申请书
A.刻制
B.领用
C.上缴
D.销毁
A.管理办法
B.样式
C.使用规则
D.规格
A.统一管理
B.分级刻制
C.分级审批
D.统一审批
A.票面出现一处粘贴物,粘贴物面积大于100mm2
B.票面出现一处粘贴物,粘贴物面积大于80mm2
C.票面出现多处粘贴物,粘贴物的累计面积大于60mm2
D.票面出现多处粘贴物,粘贴物的累计面积大于80mm2
最新试题
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致