A.监护人;法定监护人
B.代理人;法定代理人
C.父母;父母
D.直系亲属;直系亲属
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A.向绑定账户转出、转入资金
B.存取现金
C.非绑定账户资金转入业务
D.向非绑定账户转出资金
A.向非绑定账户转出资金
B.配发实体介质
C.非绑定账户资金转入
D.存取现金
A.2016年12月1日;一个
B.2016年12月1日;两个
C.2016年10月1日;一个
D.2016年10月1日;两个
A.个人联名存款账户
B.个人银行结算账户
C.个人支票结算账户
D.I类个人银行账户、Ⅱ类个人银行账户、Ⅲ类个人银行账户
A.公司章程
B.存续证明文件
C.单位存款证明书
D.任职证明
A.姓名
B.证件种类
C.发证机关
D.证件号码
A.张三
B.张三、李四
C.张三、王五
D.张三、李四、王五
A.开户业务前
B.开户后三个工作日
C.开户后一个月内
D.开户后T+1
A.非独立法人单位的分公司收集上级单位受益所有人
B.独立法人单位的分公司收集上级单位受益所有人
C.独立法人单位的分公司的负责人作为受益所有人
A.未识别受益人的存量客户
B.存量客户新开账户,受益所有人未变化
C.存量客户新开账户,受益所有人发生变更
最新试题
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限