单项选择题网点业务人员核实代理业务管理后,携带客户身份证、委托书、借记卡(存折\存单)等,与()一同到营业网点柜台办理。

A.代理人
B.父母
C.子女
D.配偶


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4.单项选择题特殊客户柜台延伸服务,对客户的联网核查结果以()为准

A.上门核实时
B.业务实际操作时
C.以上均可

6.单项选择题以下不属于特殊个人客户柜台延伸服务中的适用群体是()

A.老弱病残
B.行动不便
C.没有时间
D.无自理能力

7.单项选择题特殊客户延伸服务完成后,所有资料应该如何保管()

A.网点专夹保管
B.跟随业务传票
C.按月定期上交

8.单项选择题特殊个人客户柜台延伸服务需坚持双人上门办理,其中上门人是由()指派

A.分行运营管理部
B.支行行长
C.运营经理
D.内控经理

10.单项选择题若个人持出票人为单位的支票向开户银行委托收款,将款项转入其个人银行结算账户的,应向开户银行出具()背书人为()且被背书人为()的收款依据,并留存复印件。

A.最后一手,单位,个人
B.最后一手,个人,个人,
C.所有前手,单位,个人
D.所有前手,个人,单位

最新试题

公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致

题型:判断题

洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限

题型:判断题

核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查

题型:判断题

各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈

题型:判断题

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。

题型:判断题

各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

题型:判断题

银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认

题型:判断题

银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

题型:判断题

此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构

题型:判断题

新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识

题型:判断题