A.代理人
B.父母
C.子女
D.配偶
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A.省级
B.市级
C.县级
D.乡级
A.代理人
B.父母
C.子女
D.配偶
A.按月
B.按半年
C.按年
D.不定期
A.上门核实时
B.业务实际操作时
C.以上均可
A.内控经理
B.营业部负责人
C.支行行长
D.另一柜员
A.老弱病残
B.行动不便
C.没有时间
D.无自理能力
A.网点专夹保管
B.跟随业务传票
C.按月定期上交
A.分行运营管理部
B.支行行长
C.运营经理
D.内控经理
A.单位,单位,所有前手,个人
B.单位,个人,最后一手,个人
C.单位,单位,最后一手,个人
D.个人,单位,所有前手,个人
A.最后一手,单位,个人
B.最后一手,个人,个人,
C.所有前手,单位,个人
D.所有前手,个人,单位
最新试题
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识