A.集中作业中心负责人
B.一级分行运营管理部室经理以上人员
C.金库主管
D.内控经理
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.总行运营管理
B.总行集中作业中心
C.一级分行运营管理部
D.一级分行集中作业中心
A.通过EOA签报经总行运营管理部审核无误后报总行运营管理负责人批准。
B.通过EOA签报经总行集中作业分中心主管审核无误后报总行集中作业中心负责人批准。
C.通过EOA签报经总行运营管理部审核无误后报总行运营管理分管行长批准。
D.通过EOA签报经总行运营管理部审核无误后报总行集中作业中心负责人批准。
A.先收款后办理
B.先办理后收款
C.收取现金
D.转账收取
A.一级分行
B.二级分行
C.区域性
A.只要双人复核
B.在录像监控
C.必须内控经理以上监交
A.系统
B.实物
C.尾箱
A.中国人民银行
B.总行
C.第三方单位
A.运营管理部
B.财务企划部
C.集中作业部
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
A.总行运营管理部
B.总行财务企划部
C.总行集中作业部
最新试题
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件