A.全部
B.部分
C.完整
D.一致
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A.交易背景
B.资金来源
C.资金用途
D.客户的经济情况
A.《人民币单位银行存款账户管理办法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《人民币个人存款账户管理办法》
D.《人民币结算管理办法》
A.银监局
B.人民银行
C.外管局
D.各分行
A.客户身份
B.客户信息
C.客户资料
D.客户
A.最长期限
B.5年
C.10年
D.最短期限
A.客户身份资料和交易记录
B.客户身份资料和业务凭证
C.交易记录和业务凭证
D.客户身份资料和尽职调查报告
A.15年
B.10年
C.5年
D.3年
A.客户身份、业务和交易中的可疑情形
B.客户职业、业务和交易中的可疑情形
C.客户职业、交易性质和交易对手中的可疑情形
D.客户职业、业务和交易对手中的可疑情形
A.客户经理
B.柜员
C.运营管理部
D.法律合规部
A.高风险
B.低风险
C.中风险
D.较高风险
最新试题
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构