法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定

交易币种为外币时，按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。

各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求，定期审核客户的基本信息，了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息，加强对交易活动的监测分析

总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门，统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作

私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的，2年内不得再申请远程柜面操作权限

向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求，按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行；向人民银行报告上述可疑行为的具体要求，按照当地人民银行分支机构的要求办理

个人客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地址

银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行，客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认

客户为外国政要的，各机构不用了解其资金来源和用途

我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不用承担未履行客户身份识别义务的责任。