A.手持移动外设终端
B.智能平板
C.远程坐席岗人员使用的电脑主机
D.远程坐席岗人员使用的显示器
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A.企业清除
B.权限清除
C.企业擦除
D.权限擦除
A.分行运营管理部(安全保卫部)
B.分行办公室
C.分行运营管理部(安全保卫部)科技部
D.分行资产管理部
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.每天
B.每周
C.每月
D.每季度
A.EMM平台
B.远程柜面终端
C.权限删除
D.AB终端
A.格式化
B.卸载
C.卸载并彻底清除
D.删除
A.网点的授权柜员
B.网点的柜员
C.正式员工
D.大堂经理
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《平安银行运营业务保险柜管理办法》
C.《互联网信息服务管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.设备注册人
B.系统保管人
C.EMM平台的注册人
D.有权使用人
A.总行运营管理部(安全保卫部)监控室
B.总行运营管理部(安全保卫部)
C.总行运营管理部(安全保卫部)人员服务室
D.总行运营管理部(安全保卫部)集中作业中心
最新试题
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件