判断题称残缺、污损人民币是指票面撕裂、损缺,或因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损,颜色变化,图案不清晰,防伪特征受损,不宜再继续流通使用的人民币
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向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
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客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
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核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
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保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
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题型:判断题
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
题型:判断题