A.挂失
B.转让
C.流通
D.质押
E.作为所述金融资产的支取凭证
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A.活期存款
B.在交行购买的实物黄金
C.在交行办理的个人贷款
D.用于担保的储蓄存款
E.已结清的个人贷款
A.种类
B.数量
C.市值
D.与实物黄金相关的其他交易情况
A.如未与客户建立业务关系的,不得与客户建立业务关系或进行交易
B.已建立业务关系的,如业务部门认为有必要维持业务关系,应提交分行业务部门、合规部审核,业务分管行长决定
C.如业务部门认为没有必要维持业务关系的,应通知客户前来销户
D.无法完成销户的,由分行根据情况采取调高客户风险等级、加强资金交易监测分析、暂停网银转账业务或暂封账户等风险管理措施
A.客户身份证件过期的
B.对能够明确客户身份的关键信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的
C.无正常业务诉求情况下,组织他人同时或分批开立账户的
D.客户未提供有效《CRS个人税收居民身份声明文件》、《CRS机构税收居民身份声明文件》或《CRS控制人税收居民身份声明文件》
A.本外币库存现金、重要空白凭证(含有价单证)、贵金属、各类代保管品、账目及登记簿记录是否相符
B.有无白条抵库或挪用库款等情况
C.柜员款箱及自助设备账实是否相符
D.各项现金出纳制度的执行情况
A.换卡
B.销卡销户
C.挂失补卡
D.挂失销卡
A.营业部负责账户的线下开户交易操作、“人行核准/备案”待办任务领取、印鉴卡领用及印鉴建档、与被代理开户机构间的账户资料传递交接
B.被代理开户机构负责账户开立尽职调查、开户资料初审、线下开户申请审批、账户资料加盖业务章、人行核准/备案、山东省银行结算账户开户信息管理系统影像上传、客户账户资料交接工作
C.营业部负责账户的日常柜面业务操作处理和账户管理工作
A.若原往账接收行对应清算行为非试点行,系统拒绝提交并提示“该收款行未开通入账状态查询业务,暂不能查询!”
B.若发起查询时非大额支付系统日间或清算窗口时段,系统拒绝提交并提示“当前系统运行状态不允许发起查询,请稍候再试!”
C.行内系统收到他行回执后,于登记簿明细画面登记回执结果
D.分行对入账状态不是“已入账”、“已退汇”的业务,在查询回执接收60分钟后可再次向收款银行发起查询
A.企业法人
B.非法人企业
C.有字号个体工商户
D.无字号个体工商户
A.变更资金结算账户
B.变更基金账户证件种类
C.变更基金账户姓名
D.变更对账单寄送方式
最新试题
开展单位银行结算账户尽职调查工作应遵循()的原则。
客户风险统一视图主要由()等模块组成。
按半年对账的账户,每年()生成余额对账单。
企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。开户机构应严格审核企业开户证明文件的()
下面关于各渠道个人银行存款账户挂失业务办理路径的说法正确的是()
个人外币整存整取资本账户载体包括()
业务意愿尽职调查内容包括但不限于()
个人购买实物黄金证明内容为客户申请开证时,交通银行代理其在黄金交易所购买并仍持有的实物黄金的()
目前,单笔金额()万元至()万元(含)的贷记业务如通过小额系统、超级网银系统业务处理,分别执行参与者选择的小额系统、超级网银系统业务收费套餐相关业务收费标准。
IC卡到期后,所有渠道上读取IC卡芯片的实体卡交易不再支持办理,()功能除外。