单项选择题核实开户申请人、开户证明文件、客户身份证明文件的真实性及企业开户的真实性,发现存在异常开户情形的,应当按照()相关规定采取延长开户审查期、强化客户尽职调查力度等措施。
A.总行营运部
B.反洗钱
C.尽职调查
D.分行营运部
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根据《关于印发〈交通银行单位银行结算账户尽职调查管理办法(2018年版)〉的通知》(交银办〔2018〕300号),进行尽职调查的方式包含()等多种形式,且时间、人员和影像等数据均纳入系统留存电子档案,故无需手工重复填写相关信息。
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营业结束后,印章保管机构应查看用印待办任务完成情况,对()任务做退回处理。内部印章管理系统待办任务日终()功能投产后,系统可自动处理未完成任务,无需()处理。
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网点大厅不得对外摆放的凭证及手工登记簿包括()
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委托他人开立的银行存款账户不得开通(),如存款人本人到银行重新核实身份的,可以解除上述限制。
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重要物品交接保管()
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后续若有营运和预财合署办公机构需申请财务专用章用印白名单,分行应按以下要求向总行发起申请。分行须提供营运和预财合署公的机构设置文件,包括但不限于以下证明材料:()
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证券公司或资产管理公司出具询证函,被函证单位出具的授权文件需加盖()或()印鉴。
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个人账户开户必须提供完整的客户基本信息,主要包括()
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批量开户管理账户范围,存款人开立()时,可由所在单位代理办理。
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若需停用或再次启用财务专用章,省直分行营运管理部通过工作联系单向省直分行预财部发起营运条线财务专用章停用或启用申请,写明停用或启用的具体原因,经()负责人审批同意后,由省直分行预财部有权人员在()中进行操作,且停用印章应由预财部保管。
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