A.行内信用卡还款/扣费
B.账户管理费
C.跨行转账
D.贷款及利息还款扣款
E.与我*行签订代收付协议
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A.致电银行客服
B.网银
C.口袋银行
D.ATM自助设备
A.原存款人的死亡证明
B.公安机关亲属证明
C.经我国驻该国使领馆认证的亲属证明
A.死亡证明
B.继承人身份证件
C.户口簿
D.继承人的公证文书或判决书
A.内控经理
B.理财经理
C.柜员
D.运营经理
A.内控经理
B.支行分管行长
C.分行零售业务管理部门
D.分行运营管理部
E.营业部经理
A.拒绝办理
B.留置开户材料
C.止付账户
D.停止结算
E.直接销户
A.不允许代理办理
B.需审核证件原件
C.需要联系核查
D.需留存本人或代理人身份证件
A.现金存入单笔RMB50000元(含)以上
B.现金支取单笔RMB50000元(含)以上,当日累计支取外币现钞等值USD10000元以下
C.当日累计存入外币现钞等值USD5000元以上
A.复印
B.拍照
C.扫描
D.只能通过拍照或扫描。
A.境内汇出汇款
B.同城往账
C.系统内划转
D.跨行转账
最新试题
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途