A.工作单位名称
B.个人职位
C.职业
D.常住所在地或工作单位地址
E.联系电话
F.身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限
G.姓名、性别、国籍、出生日期
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A.提供限定金额的消费和缴费
B.存现金
C.取现金
D.限额向非绑定账户转出资金
E.发放实体介质
A.尽职调查
B.询问非自然人客户
C.要求非自然人客户提供证明材料
D.查询我*行系统信息
A.武警部队
B.法院
C.公安局
D.学校
A.受政府控制的企事业单位
B.经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合伙组织
C.非独立法人单位、独立法人单位的分公司
D.个人独资企业
A.仅能在验资账户有限期满后方能退回资金。
B.验资不成功的需提供全体股东或全体发起人签章《撤销银行账户申请书》以及指定代理人的授权委托书(非企业单位由全体投资人和批文上注明的负责人签章)、提供经办人身份证件原件。
C.需提供当地工商管理部门或有关部门对验资不成功的单位出具的“不予核准登记的批复”或类似批复。
D.银行已在“银行询证函”上确认签章但验资不成功,存款人要求退回验资款项时,须在验资期或核准期满后方能办理;在验资期或核准期内申请款的,需提供工商管理部门或有关部门不予核准登记的批复、同意撤销或驳回公司登记申请的相关证明或有关部门不的证明。若不能提供,原则上需在验资期或核准期满后方能办理。
A.销户原因注明“验资成功转正式户”。
B.新成立单位的营业执照上已经明确法定代表人的,可不提供法定代表人证明经书。
C.需提供法定代表人、经办人身份证原件以及法人授权委托书。
D.基本户在我*行开立的,无需提供营业执照。
A.工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文原件。
B.开户申请书。
C.所有出资人(含个人投资人本人与单位投资人的负责人)前来我*行办理的,需出示本人身份证件。所有的出资人委托经办人(原则上应为出资人之一)前来我*行办理的,需出具所有出资人签章的授权委托书,并提供所有的注册资人的身份证件与经办人的身份证件。
D.全部投资人的这证明文件原件,如投资人为单位的,需出具投资单位的营业执照。
E.加盖预留印鉴的印鉴卡。
F.营业执照。
A.《变更单位银行账户申请书》
B.单位负责人身份证件的原件
C.《法定代表人授权委托书》
D.经办人的身份证件原件。
E.三证合一营业执照
A.现金存入
B.转账存入
C.银行汇票和银行本票托收
D.归还贷款
E.委托收款等导致客户账户资金增加的业务
A.单位客户需在我*行开立单位银行结算账户,且客户营业执照(或相关证明文件)和组织机构代码证未过期、账户年检正常
B.单位客户结算状况良好,没有恶意违反支付结算纪律的行为
C.单位客户向开户行提出开通申请
D.用于注册验资与增资验资的临时存款账户不能开通通兑业务
最新试题
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。