判断题税收居民身份有3种,为中国税收居民、非居民、既是中国税收居民又是其他国家/地区税收居民。
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核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
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私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
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识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
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