A.开户申请书
B.工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准通知书》
C.单位开户经办人员的身份证件原件
D.全部投资人的证明文件原件
E.预留印鉴卡片
F.股东会或董事会决议或公司章程等证明文件
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.临时机构,出具驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
B.异地建筑施工及安装单位,出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本,基本存款账户开户许可证,施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同;外国及港、澳、台建筑施工及安装单位,需出具行业主管部门核发的资质准入证明
C.异地从事临时经营活动的单位,出具其营业执照正本,基本存款账户开户许可证,临时经营地工商行政管理部门的批文
A.设立临时机构,只能在其驻在地开立一个临时存款账户,不得开立其他银行结算账户。
B.异地临时经营活动,只能在其临时活动地开立一个临时存款账户
C.注册验资(增资)。
A.设立临时机构
B.异地临时经营活动
C.注册验资
D.增资验资
A.基本存款账户是存款人因借款或其他结算需要开立的结算账户。
B.一般存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的结算账户。
C.临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的结算账户。)
D.专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的结算账户。
A.签发人账号
B.签发日期
C.凭证号码
D.金额
E.支付凭证种类
F.收款人账号
A.加盖单位公章的申请书
B.使用协议
C.经办人有效身份证件原件
D.《法定代表人授权委托书》
E.单位负责人本人的有效身份证件原件
F.营业执照原件及复印件
A.注册地公安机关
B.驻在地公安机关
C.注册地工商局
D.驻在地工商局
A.单位基本情况表
B.涉外收入申报单
C.结算业务委托书
D.资信证明业务委托书
A.每日
B.按月
C.每季
D.按半年
A.名称
B.地址
C.法定代表人(单位负责人姓名)
最新试题
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。