A.检查本*单位的押运、保管、复点等环节是否存在问题
B.确非本*单位责任时,上交原封签、捆钞条
C.确非本*单位责任时,上交现场两人以上证明材料及调查书面说明加盖经办人、证明人角分行运营管理部门协商处理
D.无法确认调出行责任时,由调入行按审批权限作挂账处理。
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A.委托同业押运
B.委托押运公司押运
C.分行自行押运
A.与当地同业或人民银行批准的具有现金押运、代保管服务的押运公司需签订相关服务,明确双方的责任与义务
B.细则中需要明确交接双方身份验证方式,接送现金尾箱的银行工作人员需能有效辨别押运人员、车辆与留存资料是否相符
C.细则中需明确交接的地点要求,在有监控的营业厅大厅中办理交接
D.网点坚持双人接送尾箱
E.尾箱交接需登记《尾箱交接登记簿》
A.总分行之间的现金调拨
B.分支行之间的现金调拨
C.支行柜员与支行机构库间的现金领缴
D.柜员间现金调剂
A.《平安银行运营上岗资格证》
B.《反假货币上岗资格证书》
C.《货币防伪反假培训合格证书》
D.《假币培训及格证书》
A.需有配偶,父母或成年子女办理
B.代理人与被代理人的关系证明文件
C.特殊情况证明(居委会或县级医院出具)
D.其他辅助证件
A.代理人与被代理人的关系证明文件
B.委托书
C.借记卡(存折/存单)
D.客户身份证
A.客户身份证复印件
B.代理人身份证复印件
C.辅助证件复印件
D.委托书
E.借记卡(存折\存单)等复印件
A.双人上门调查办理
B.当场核实客户及代理人证件
C.网点业务人员在委托书记录客户及其代理人联系电话、地址,并由工作人员双人在委托书上签名确认。
D.通过电话方式报告网点营业部负责人,由其指定柜员进行联网核查,识别客户身份
E.客户能够真实表达申请意见
A.核实客户信息
B.暂停非柜面业务
C.密码验证
D.更换预留印鉴
E.开户
A.柜员经办本人及本人直系亲属的个人存款账户相关业务(含授权)。
B.由其他柜员在经办人处代为签章。
C.由柜员或其他行内员工在存取款人签名处代存款人签名。
D.营业网点员工在本*网点代理他人销户。
最新试题
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件