A.未在我*行开立账户的现金汇款
B.未在我*行开立账户的现钞兑换
C.未在我*行开立账户的票据兑付
D.在我*行个人账户存入RMB10000元(含)以上,等值USD1000元以上(含)的交易
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.户籍
B.家庭
C.经济利益关系
D.住房
A.开户资料填写有误
B.开户理由不合理。
C.开立业务与客户身份不相符。
D.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。
A.赠送
B.出借
C.出售
D.购买
A.授权经办人身份证件原件
B.开户人身份证件复印件
C.批量数据表
D.开户人身份证件原件
A.存款人的境外电话号码,且没有我国境内电话号码;
B.存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令;
C.账户代理人或者授权签字人的境外地址;
D.境外的转交地址或者留交地址,并且是唯一地址。转交地址是指存款人要求将其相关信函寄给转交人的地址,转交人收到信函后再交给存款人。留交地址是指存款人要求将其相关信函暂时存放的地址。
A.护照原件
B.护照复印件
C.本人在其国家的合法身份证明文件原件
D.公证书原件
E.公证书复印件
A.在开户地拥有物业并提供房屋产权证或首付款收据复印件(如产权仅属配偶一方,需提供结婚证或户口本复印件);
B.申请人为在当地注册并在我*行开立单位账户的大中型企业的中高级管理人员,向我*行提供所在单位的工作证明(单位书面证明);
C.在开户所在地的税收证明
D.申请人为在当地注册的私营企业法人代表,向我*行提供营业执照正本
A.核实电话
B.核实结果
C.核实日期
D.核实经办人
E.代理人与被代理人的关系
A.存款人的有效身份证件及辅助身份证明材料(如需)
B.代理人的有效身份证件及辅助身份证明材料(如需)
C.由存款人本人签署的税收居民身份声明文件
D.开户行认为有必要的,应要求代理人出具证明代理关系的公证书
E.合法的委托书
A.个人银行结算账户管理协议
B.客户须知
C.借记卡章程
D.税收居民身份声明文件
最新试题
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件