A.分行运营管理部
B.分行财务会计部门
C.总行运营管理部
D.总行财务会计部门
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A.支行运营经理
B.分行运管部业务支持室负责人
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A.支行营业部经理
B.内控经理
C.支行营业部经理或内控经理
A.缴款企业人员
B.收款人员
C.库管员
A.记账柜员
B.收款人员
C.库管员
A.明确封包方式、拆包方式、封拆包责任认定和封包中现金长短款和假钞处理方式。
B.明确封包方式、拆包方式、封拆包责任认定和封包中现金长短款
C.明确封包方式、拆包方式、封拆包责任认定
A.一名
B.两名
C.两名以上
A.分行安全保卫部负责人
B.分行运营分管行领导
C.分行安全保卫部负责人及分行运营分管行领导
A.库管员
B.金库运营经理
C.指定专人
A.金库运营经理
B.指定专人
C.金库运营经理或指定专人
A.按日
B.按旬
C.按月
最新试题
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。