单项选择题营运人员轮岗时,应执行内控管理中有关不相容岗(职责)的规定,不相容岗位人员之间进行轮换时,轮换回原岗位时间应至少间隔()年。
A.1
B.2
C.3
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1.单项选择题年度内应轮岗营运人员的轮岗完成率应达到()。
A.100%
B.50%
C.90%
2.单项选择题营运人员因轮岗调出原机构()个月以上,由分行根据管理需要,调整人资系统归属机构。基层营业机构的营运主管和营运副主管在同一基层营业机构任职的时间起点以分行正式发文委派日期为准。
A.2
B.3
C.1
3.单项选择题在开立对公存款账户时,对于客户提供的基本存款账户信息要通过()进行查询,确保信息与系统相符。
A.基本户开户行实地查访
B.电话核实或视频核实
C.人民银行结算账户管理系统
4.单项选择题核实开户申请人、开户证明文件、客户身份证明文件的真实性及企业开户的真实性,发现存在异常开户情形的,应当按照()相关规定采取延长开户审查期、强化客户尽职调查力度等措施。
A.总行营运部
B.反洗钱
C.尽职调查
D.分行营运部
5.单项选择题若银行在受理开户业务过程中,对开户资料审核(),不法分子利用虚假材料开立结算账户从事逃税、洗钱、诈骗等违法活动,将会使银行陷入纠纷,严重影响银行声誉。
A.严格
B.仔细
C.不严
9.判断题分行营运管理部门、人力资源部门应按本办法的要求或根据监管部门的建议,拟定需强制休假人员名单报分管行领导同意后,提前通知本人并安排好替职人、监交人、检查人以及做好其他相关准备的情况下组织实施。
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对外摆放凭证及手工登记簿管理()
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总行非现场录像检查抽查内容包含()
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轮岗管理()
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若需停用或再次启用财务专用章,省直分行营运管理部通过工作联系单向省直分行预财部发起营运条线财务专用章停用或启用申请,写明停用或启用的具体原因,经()负责人审批同意后,由省直分行预财部有权人员在()中进行操作,且停用印章应由预财部保管。
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现金循环机强存信封必须注明()信息。
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针对交通银行分行本*部,选取了()等涉及重点内控环节和全流程合规管理的内容纳入突击检查范围。
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关于轮岗管理下列说法正确的是()
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用印人员应将()凭证与用印待办任务中的用印凭证影像进行核对,若信息一致,可加盖印章,并将盖章后的用印凭证上传影像保存,若信息不一致(包括但不限于用印凭证信息、用印原因及用印次数)或申请人员未上传用印影像,则不可加盖印章,用印人员写明原因后()用印任务。
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旅游服务质量保证金存款()质押,定期保证金()存单。
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各分行、营业机构协助查询的业务范围包括:()
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