对于存款人使用伪造、变造、虚假身份证件办理开户和业务办理的，营业网点可采取（...

多项选择题对于存款人使用伪造、变造、虚假身份证件办理开户和业务办理的，营业网点可采取（）等措施，对可能涉及违法的，可向当地公安部门报案处理。

A.拒绝办理
B.留置开户材料
C.止付账户
D.停止结算
E.直接销户

点击查看答案

您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.多项选择题境内汇出汇款说法正确的方法是（）

A.不允许代理办理
B.需审核证件原件
C.需要联系核查
D.需留存本人或代理人身份证件

点击查看答案

2.多项选择题下面业务只需要提供身份证就能办理的业务是（）

A.现金存入单笔RMB50000元（含）以上
B.现金支取单笔RMB50000元（含）以上，当日累计支取外币现钞等值USD10000元以下
C.当日累计存入外币现钞等值USD5000元以上

点击查看答案

3.多项选择题留存证件：指通过（）等方式留存存款人及代理人的有效身份证明材料

A.复印
B.拍照
C.扫描
D.只能通过拍照或扫描。

点击查看答案

4.多项选择题个人外汇汇款业务可分为以下哪几种类型（）

A.境内汇出汇款
B.同城往账
C.系统内划转
D.跨行转账

点击查看答案

5.多项选择题下面属于一次性金融服务的是（）

A.未在我*行开立账户的现金汇款
B.未在我*行开立账户的现钞兑换
C.未在我*行开立账户的票据兑付
D.在我*行个人账户存入RMB10000元（含）以上，等值USD1000元以上（含）的交易

点击查看答案

6.多项选择题《平安银行人民币个人存款账户管理办法》所称在中国境内有住所是指因（）而在中国境内习惯性居住

A.户籍
B.家庭
C.经济利益关系
D.住房

点击查看答案

7.多项选择题开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录：不配合客户身份识别、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的、组织他人同时或者分批开立账户的。（）

A.开户资料填写有误
B.开户理由不合理。
C.开立业务与客户身份不相符。
D.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。

点击查看答案

8.多项选择题对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、（）银行账户（含银行卡，下同）个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人，我*行将在5年内暂停其银行账户非柜面业务，3年内不再为其新开立账户。

A.赠送
B.出借
C.出售
D.购买

点击查看答案

9.多项选择题因代发工资、养老金等业务需批量开立个人存款账户的，需核实真实业务背景、代收付协议、业务申请书、尽职调查报告、个人税收居民身份声明文件、（）、代理签署个人税收居民身份声明文件授权书等开户资料的真实性、合规性及有效性后予以开户。

A.授权经办人身份证件原件
B.开户人身份证件复印件
C.批量数据表
D.开户人身份证件原件

点击查看答案

10.多项选择题《平安银行人民币个人存款账户管理办法》所称非居民标识是指用于判断存款人是否为非居民个人的有关要素，具体包括：存款人的境外身份证明、存款人的境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱。（）

A.存款人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码；
B.存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令；
C.账户代理人或者授权签字人的境外地址；
D.境外的转交地址或者留交地址，并且是唯一地址。转交地址是指存款人要求将其相关信函寄给转交人的地址，转交人收到信函后再交给存款人。留交地址是指存款人要求将其相关信函暂时存放的地址。

点击查看答案