A.客户账号
B.客户账户交易记录及特征
C.客户通常采用的交易结算渠道
D.客户的经济状况
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.客户的职业及职务信息
B.客户的联系方式
C.客户开立账户的时间
D.客户的经济状况
A.重要的政府高级官员
B.重要的企业高管
C.重要的司法高级官员
D.重要的军事高级官员
A.国籍
B.职业
C.工作单位
D.发证机关
A.法定代表人
B.控股股东
C.实际控制人
D.实际受益人
A.公安机关
B.社保局
C.国有企业
D.医保局
A.信托关系当事人的身份
B.登记信托委托人
C.受益人的姓名或者名称
D.联系方式
E.以上都是
A.我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定
B.当地人民银行分支机构的要求
C.反洗钱中心的要求
D.人民银行总行的要求
A.我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定
B.当地人民银行分支机构的要求
C.反洗钱中心的要求
D.人民银行总行的要求
A.征信中心
B.人民银行分支机构
C.商业银行
D.A和B
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所及其他相关替代性信息
D.以上都是
最新试题
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务