A.一次
B.二次
C.三次
D.四次
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A.《系统有价单证/重要空白凭证信息》
B.《尾箱有价单证/重要空白凭证信息》
C.《有价单证/重要空白凭证销毁清单》
D.《有价单证/重要空白凭证领用清单》
A.集中作业中心负责人
B.一级分行运营管理部室经理以上人员
C.金库主管
D.内控经理
A.总行运营管理
B.总行集中作业中心
C.一级分行运营管理部
D.一级分行集中作业中心
A.通过EOA签报经总行运营管理部审核无误后报总行运营管理负责人批准。
B.通过EOA签报经总行集中作业分中心主管审核无误后报总行集中作业中心负责人批准。
C.通过EOA签报经总行运营管理部审核无误后报总行运营管理分管行长批准。
D.通过EOA签报经总行运营管理部审核无误后报总行集中作业中心负责人批准。
A.先收款后办理
B.先办理后收款
C.收取现金
D.转账收取
A.一级分行
B.二级分行
C.区域性
A.只要双人复核
B.在录像监控
C.必须内控经理以上监交
A.系统
B.实物
C.尾箱
A.中国人民银行
B.总行
C.第三方单位
A.运营管理部
B.财务企划部
C.集中作业部
最新试题
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人