A.审查客户身份证件与开户人信息是否相符
B.主动询问
C.联网核查公民身份信息
D.以上都是
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A.三个月
B.二个月
C.六个月
D.九个月
A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要
A.汇款人姓名或者名称、账号和住所
B.收款人姓名或者名称、账号和住所
C.汇款人姓名或者名称、账号和行号
D.收款人姓名或者名称、账号和行号
A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要
A.支行
B.分行
C.总行
D.各业务条线和分支机构
A.可直接登记业务标识号、
B.境外金融机构所在地等替代性信息,
C.不需要求境外金融机构逐笔补充信息。
D.需要求境外金融机构逐笔补充信息。
A.申请人
B.审批人
C.归档人
D.最终审批
A.联网核查公民身份信息系统
B.机构信用代码系统
C.人民银行结算账户管理系统
D.国家企业信用信息公示系统
A.邮件方式
B.报文方式
C.口头方式
D.书面方式
A.经办人
B.户主
C.代理人
D.实际使用人
最新试题
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理