A.2个工作日
B.5个工作日
C.2天
D.5天
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A.不超过2次
B.仅1次
C.不受限制
A.1年
B.2年
C.3年
A.运营管理部
B.信贷管理部
C.人力资源部
A.只收不付
B.只付不收
C.不收不付
A.工资和资金
B.社会保障基金和住房基金
C.验资和增资
A.银行为存款人完成办理开户手续的日期
B.银行为存款人完成办理开户手续的日期的第二个工作日
C.人民银行当地分支行的核准日期
A.企业法人营业执照正本
B.企业营业执照正本
C.民办非企业登记证书
D.个体工商户营业执照正本
A.登记拒绝记录
B.上报重要事项报告
C.以上都是
A.控股股东
B.全体出资人
C.受益所有人
D.存款人
A.不配合客户身份识别;对单位及个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的
B.有组织同时或者分批开立账户的;开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符;有明显理由怀疑开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
D.其他开户行有足够理由认为异常的情形
E.以上都是
最新试题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构