单项选择题根据《展业公约》要求,自律机制成员承诺按照展业原则、“三反”等要求以及“真实性”、“合规性”、“审慎性”的层层递进逻辑关系原则,不断完善内控制度和业务操作流程,审慎开展外汇业务,请问以下四项选项,哪一个不是“三反”?()

A.反洗钱
B.反恐融资
C.反逃税
D.反欺诈


您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.单项选择题以下哪项不属于《个人购汇申请书》第二条明令禁止的用途。()

A.境外买房
B.境外证券投资
C.境外购买人寿保险
D.境外购买疾病保险

2.单项选择题经常项目外汇收支应当具有()的交易基础。

A.真实、合法
B.合规、合法
C.真实、合规
D.合法需求

3.单项选择题个人结售汇行为符合分拆特征之一,但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,应如何处理?()

A.不予办理
B.要求客户提供相关材料办理
C.正常办理
D.以上说法都不正确

4.单项选择题以下关于境外个人购买境内商品房说法正确的是:()

A.按经常项目下货物贸易有关规定办理
B.应符合自用原则
C.出售房产所得人民币只需凭销售合同可购汇汇出
D.出售房产前应先经国家主管部门批准

6.单项选择题下列产品不属于办理个人外汇存款业务使用的主要凭证的是()。

A.活期一本通存折
B.定期一本通存折
C.定期存单
D.普通活期存折

7.单项选择题关于境内非居民国际收支统计申报,以下表述正确的是()。

A.境内非居民通过境内银行与境内居民之间发生的收付款,由境内非居民进行国际收支统计申报
B.境内非居民通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项,应由境内非居民进行国际收支统计申报
C.境内非居民与境内银行发生的收付款,由境内非居民进行国际收支统计申报
D.境内非居民通过境内银行与境内非居民之间发生的收付款,无需国际收支统计申报

8.单项选择题银行应严格按照()及外汇管理相关规定,审查申请办理业务的客户身份是否真实,必要时也可对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别。

A.反洗钱、反恐怖融资、反逃汇
B.反洗钱、反逃汇、反逃税
C.反逃汇、反恐怖融资、反逃税
D.反洗钱、反恐怖融资、反逃税