A.反洗钱
B.反恐融资
C.反逃税
D.反欺诈
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.境外买房
B.境外证券投资
C.境外购买人寿保险
D.境外购买疾病保险
A.真实、合法
B.合规、合法
C.真实、合规
D.合法需求
A.不予办理
B.要求客户提供相关材料办理
C.正常办理
D.以上说法都不正确
A.按经常项目下货物贸易有关规定办理
B.应符合自用原则
C.出售房产所得人民币只需凭销售合同可购汇汇出
D.出售房产前应先经国家主管部门批准
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
A.活期一本通存折
B.定期一本通存折
C.定期存单
D.普通活期存折
A.境内非居民通过境内银行与境内居民之间发生的收付款,由境内非居民进行国际收支统计申报
B.境内非居民通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项,应由境内非居民进行国际收支统计申报
C.境内非居民与境内银行发生的收付款,由境内非居民进行国际收支统计申报
D.境内非居民通过境内银行与境内非居民之间发生的收付款,无需国际收支统计申报
A.反洗钱、反恐怖融资、反逃汇
B.反洗钱、反逃汇、反逃税
C.反逃汇、反恐怖融资、反逃税
D.反洗钱、反恐怖融资、反逃税
A.10%,10%
B.20%,20%
C.30%,30%
D.40%,40%
A.321旅游
B.331职工报资
C.440其他投资
D.326其他服务
最新试题
关于境内非居民个人申报,下列说法不正确的是()。
涉外收付款的基础信息是指必须从银行自身计算机处理系统采集的涉外收付款信息,主要包括()。
境外个人因故不能完成商品房交易的,需将退回的人民币购房款购汇汇出的,应持以下()文件向原结汇外汇指定银行申请,外汇指定银行进行真实性审核确认后,可将人民币购房款及利息购汇划回境外个人外汇账户。
对于国际收支申报的原则,下列说法正确的是()。
外币代兑机构办理外币兑换业务不包括:()
境内个人因到境外旅行、留学和商务活动等购买的(),属于服务贸易类的交易,在外汇管理的政策框架下是允许和支持的。
对客外汇牌汇报价类型包括()。
按照《国家外汇局国际收支统计申报处罚规程》要求,当事人有下列情形之一的,应当依法减轻处罚。()
个人直接投资外汇账户可开立账户币别为()。
个人结售汇经办柜员应严格履行岗位职责。对有下列违规行为的,应及时进行整改:()