A.不常用的零散凭证
B.零散凭证
C.作废凭证
D.上缴凭证
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A.发放
B.领缴
C.使用
A.现金区
B.营业场所内
C.录像监控可视范围
D.非现金区
A.假币
B.非重空
C.现金
A.柜员
B.内控经理
C.库管员
D.运营经理
A.3个工作日(不含)
B.3个工作日(含)
C.5个工作日(不含)
D.5个工作日(含)
A.柜员
B.内控经理
C.复核人员
D.保管人
A.日终
B.临时离岗
C.午休
D.休假
A.《内部资料交接登记簿》
B.《运营人员交接登记簿》
C.《有价单证及重要空白凭证登记簿》
A.“印、密、证”
B.“印、密、帐”
C.“印、押、证”
D.“印、密、押”
A.防抢
B.防爆
C.防盗
D.防潮
最新试题
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理