实际控制人，参考《公司法》规定，指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求，按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行；向人民银行报告上述可疑行为的具体要求，按照当地人民银行分支机构的要求办理

个人客户的身份证件或身份证明文件，指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件，或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件

未按要求提供客户身份证明文件或人民银行（外管局）等监管机关要求的其他客户身份信息的，可以开立账户和办理相关业务

单位客户的身份证件或身份证明文件，指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件

客户为外国政要的，各机构不用了解其资金来源和用途

客户申请保管箱服务时，各机构应了解保管箱的实际使用人，并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存客户身份证明文件的复印件或影印件

此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构

洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的，除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外，3年内不得再申请远程柜面操作权限

个人客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地址