A.应查清原因
B.核对客户信息无误后,完成实名登记再办理其他相关手续
C.核对客户信息无误后,要客户办理销户
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A.本*网点柜员A为自己的定期本办理补登折
B.本*网点柜员A的爸爸在大额现钞机上存款10万,柜员A审核
C.柜员A在本*网点为自己小孩办理开户业务
D.本*网点柜员A在自助设备上存款5万
A.由网点行长、运营经理承提一切责任,柜员、代签章/签名人员承担连带责任。
B.由柜员、代签章/签名人员承提一切责任,网点行长、运营经理承担连带责任。
C.由代签章/签名人员一切责任,柜员承担连带责任。
D.由柜员承担一切责任,代签章/签名人员承担连带责任。
A.付款银行
B.付款单位
C.收款个人
D.付款单位及收款个人
A.护照或外国人永久居留身份证
B.外国居民身份证
C.使领馆人员身份证件
D.机动车驾驶证
A.港澳通行证
B.户口簿
C.机动车驾驶证
D.护照
A.16
B.17
C.18
D.20
A.了解你的客户
B.认识你的客户
C.了解你的客户业务
D.识别你的客户
A.任意两人
B.任意一方
C.全部同时
A.存折封面
B.存折内页
C.整本存折
A.书面的撤销申请
B.原存款凭证(如存折、卡、存单)
C.遗失证明
最新试题
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限