A.开户行
B.分行内任一网点
C.跨分行任一网点
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A.八位;分行
B.八位;总行
C.六位;分行
D.六位;总行
A.纸质印鉴卡和电子印鉴
B.纸质印鉴卡或电子印鉴
C.纸质印鉴卡
D.电子印鉴
A.15天;15天
B.30天;30天
C.60天;60天
A.印鉴卡保管岗
B.建库岗
C.分行集中作业部门
A.开户
B.建库
C.审核
A.一
B.两
C.三
A.总行
B.分行
C.部门
A.银行变更
B.银行查询
C.银行销户
A.5
B.10
C.15
A.月
B.季
C.半年
最新试题
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限