判断题其他运营专用印章:按照业务需要或当地人民银行规定刻制的其他运营专用印章。如假币章、假币收缴专用章、全额章、半额章等

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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。

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客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限

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远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务

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总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息

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核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查

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保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关

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交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。

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客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件

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存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施

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