A.记账柜员
B.收款人员
C.库管员
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A.明确封包方式、拆包方式、封拆包责任认定和封包中现金长短款和假钞处理方式。
B.明确封包方式、拆包方式、封拆包责任认定和封包中现金长短款
C.明确封包方式、拆包方式、封拆包责任认定
A.一名
B.两名
C.两名以上
A.分行安全保卫部负责人
B.分行运营分管行领导
C.分行安全保卫部负责人及分行运营分管行领导
A.库管员
B.金库运营经理
C.指定专人
A.金库运营经理
B.指定专人
C.金库运营经理或指定专人
A.按日
B.按旬
C.按月
A.运营经理
B.分行运营管理部
C.分行运营分管行领导
A.尾箱结数表
B.出纳结数表
C.尾箱结数表和出纳结数表
A.金库运营经理
B.指定的接管人员
C.金库运营经理与指定的接管人员
A.单人
B.双人
C.双人(或以上)
最新试题
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件