A.柜面审核资料、录入扫描——全单审核2——编辑回执——打印及补扫司法机关回执
B.柜面审核资料、录入扫描——全单审核1——(若全单审核1有修改)全单审核2——编辑回执——打印及补扫司法机关回执
C.柜面审核资料、录入扫描--编辑回执——打印及补扫司法机关回执
D.柜面审核资料、录入扫描——全单审核1——全单审核2——打印及补扫司法机关回执
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司法查询经办应审核业务资料的完整性和合规性,包括但不限于以下内容:()。
1.有权机关必须具有查询权利。
2.有权机关经办人员工作证(执行公务证)形式上真实、有效,有权机关经办人员证件与本人是否一致。
3.有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书等证明文件真实、有效。
4.协助查询存款通知书等应加盖有权机关公章。
A.123
B.1234
C.234
D.134
A.柜员接单初审——司法查询经办——司法查询待上传——司法查询经办——司法查询复核——司法查询回执处理
B.柜员接单初审——凭证清分——司法查询经办——司法查询待上传——司法查询经办——司法查询复核——司法查询回执处理
C.柜员接单初审——凭证清分——司法查询经办——司法查询待上传——司法查询复核——司法查询回执处理
D.柜员接单初审——凭证清分——司法查询待上传——司法查询经办——司法查询复核——司法查询回执处理
下列财产和账户不得冻结:()
1.金融机构存款准备金和备付金;
2.特定非金融机构备付金;
3.封闭贷款专用账户(在封闭贷款未结清期间);
4.证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金、信托业保障基金。
A.123
B.1234
C.234
D.134
有权机关查冻以下说法正确的是:()
1.有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在华润银行金融资产的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。
2.协助查询是指依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人金融资产的金额、币种以及其它相关资料告知有权机关的行为。
3.协助冻结是指依照法律的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止被查控人提取其金融资产账户内的全部或部分金融资产的行为。
4.协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将被查控人账户内的全部或部分存款资金划拨到有权机关账户上的行为。
A.123
B.1234
C.234
D.134
关于核心系统账户销户后,相关网银业务表述正确的是()。
①客户提交核心账户注销申请的,还需提交网银业务申请表,柜员可同时操作该账户在网银系统的删除。
②若该客户所注销账户为网银唯一签约账户的,可注销该客户网银。
③若该客户所注销账户不是网银唯一签约账户的,经办柜员可对该账户操作删除。
④撤销企业网银时,已发放的USB-KEY或令牌需同步收回。
A.①②③
B.①②④
C.②③
D.①②③④
A.申请开通或使用珠海华润银行电子银行时提供了伪造、无效或虚假信息资料。
B.利用电子银行系统故障、差错不当得利或造成他人损失;出于非法目的,利用电子银行进行不正当交易。
C.发生他人假借客户身份盗用电子银行的事件,或存在发生这种事件的可能。
D.未按规定缴纳相关服务费用或电子银行账户余额不足以缴纳电子银行相关费用。
E.开户之日起12个月内无交易记录的账户。
以下可以通过企业网上银行业务申请正确是()。
①代发工资;
②代付费;
③包红包;
④供应链业务。
A.①②③
B.①②④
C.③④
D.①②③④
下列关于网银操作员管理及设置表述正确的是()。
①托管方式可以选择“企业管理”或“银行管理”;
②选择“企业管理”则企业客户可以在企业操作员中设置管理权限,由企业操作员在网银自助管理企业网银的使用;
③托管方式可以选择“企业管理”的,必须申请两个具有管理权限的操作员才能进行相应操作;
④企业日常一笔交易中需至少两个具有相应权限的操作员才能完成。
A.①②③④
B.②③④
C.③④
D.①②
A.大众版
B.证书专业版
C.令牌专业版
D.令牌大众版
最新试题
IC借记卡分为普卡、金卡、白金卡、钻石卡,有效期为十年,以卡面记载的有效期为准,逾期卡片自动失效,到期后,客户需继续用卡,应办理更换新卡手续。
办理个人售汇,境内居民个人要求提交()①身份证件②“境内居民个人因私购汇单”③原兑换水单
开通个人网上银行后,客户在柜面申请个人网上银行变更(转账限额、转账笔数等)和注销,应填写()
人民币跨行转账需审核客户填写表单字迹是否可辨认、有无涂改,以下哪项信息可以涂改并由客户签名确认即可。()
个人手机银行注册、变更、注销可由本人或直系亲属代办。
有下列情形之一的,珠海华润银行有权拒绝开户()①对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户同意出示的②单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的③有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
若客户已在珠海华润银行开立了社会保障卡,则不能在珠海华润银行再开立Ⅰ类户。
根据《珠海华润银行反洗钱管理办法》加强监督,及时分析大额现金交易,对异常存取现交易进行关注和了解,并向()报告可疑行为或可疑交易。
收款人户名涉及敏感账户,即收款账户名称中涉及“融资、基金、信托、保险、证券、股权、合伙、投资理财”等字眼时,转账金额超过人民币()时,若非购买珠海华润银行代销产品,经办人员应在汇款转账单据空白处加盖划款确认章,客户签名确认后方可办理转账汇款业务。
办理个人外币境内转账汇款业务时,收款人为付款人的直系亲属,付款人与收款人分属居民与非居民,则付款人每日转账金额累计不得超过等值()。