单项选择题有权机关冻结操作步骤:()。

A.柜面审核资料、录入扫描——全单审核2——编辑回执——打印及补扫司法机关回执
B.柜面审核资料、录入扫描——全单审核1——(若全单审核1有修改)全单审核2——编辑回执——打印及补扫司法机关回执
C.柜面审核资料、录入扫描--编辑回执——打印及补扫司法机关回执
D.柜面审核资料、录入扫描——全单审核1——全单审核2——打印及补扫司法机关回执


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2.单项选择题有权机关查询操作步骤:()。

A.柜员接单初审——司法查询经办——司法查询待上传——司法查询经办——司法查询复核——司法查询回执处理
B.柜员接单初审——凭证清分——司法查询经办——司法查询待上传——司法查询经办——司法查询复核——司法查询回执处理
C.柜员接单初审——凭证清分——司法查询经办——司法查询待上传——司法查询复核——司法查询回执处理
D.柜员接单初审——凭证清分——司法查询待上传——司法查询经办——司法查询复核——司法查询回执处理

7.单项选择题单位客户在发生下列情况时,华润银行有权对其电子银行业务采取限制性措施,包括但不限于企业网上银行冻结、注销,下列情况错误的是()。

A.申请开通或使用珠海华润银行电子银行时提供了伪造、无效或虚假信息资料。
B.利用电子银行系统故障、差错不当得利或造成他人损失;出于非法目的,利用电子银行进行不正当交易。
C.发生他人假借客户身份盗用电子银行的事件,或存在发生这种事件的可能。
D.未按规定缴纳相关服务费用或电子银行账户余额不足以缴纳电子银行相关费用。
E.开户之日起12个月内无交易记录的账户。

10.单项选择题企业网上银行分类,错误的是()。

A.大众版
B.证书专业版
C.令牌专业版
D.令牌大众版

最新试题

IC借记卡分为普卡、金卡、白金卡、钻石卡,有效期为十年,以卡面记载的有效期为准,逾期卡片自动失效,到期后,客户需继续用卡,应办理更换新卡手续。

题型:判断题

办理个人售汇,境内居民个人要求提交()①身份证件②“境内居民个人因私购汇单”③原兑换水单

题型:单项选择题

开通个人网上银行后,客户在柜面申请个人网上银行变更(转账限额、转账笔数等)和注销,应填写()

题型:单项选择题

人民币跨行转账需审核客户填写表单字迹是否可辨认、有无涂改,以下哪项信息可以涂改并由客户签名确认即可。()

题型:单项选择题

个人手机银行注册、变更、注销可由本人或直系亲属代办。

题型:判断题

有下列情形之一的,珠海华润银行有权拒绝开户()①对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户同意出示的②单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的③有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

题型:单项选择题

若客户已在珠海华润银行开立了社会保障卡,则不能在珠海华润银行再开立Ⅰ类户。

题型:判断题

根据《珠海华润银行反洗钱管理办法》加强监督,及时分析大额现金交易,对异常存取现交易进行关注和了解,并向()报告可疑行为或可疑交易。

题型:单项选择题

收款人户名涉及敏感账户,即收款账户名称中涉及“融资、基金、信托、保险、证券、股权、合伙、投资理财”等字眼时,转账金额超过人民币()时,若非购买珠海华润银行代销产品,经办人员应在汇款转账单据空白处加盖划款确认章,客户签名确认后方可办理转账汇款业务。

题型:单项选择题

办理个人外币境内转账汇款业务时,收款人为付款人的直系亲属,付款人与收款人分属居民与非居民,则付款人每日转账金额累计不得超过等值()。

题型:单项选择题