A.按日
B.按旬
C.按月
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A.运营经理
B.分行运营管理部
C.分行运营分管行领导
A.尾箱结数表
B.出纳结数表
C.尾箱结数表和出纳结数表
A.金库运营经理
B.指定的接管人员
C.金库运营经理与指定的接管人员
A.单人
B.双人
C.双人(或以上)
A.单人
B.双人
C.双人(或以上)
A.由分行向错款支行下发错款通知和差错款统计表
B.提交书面说明
C.支行将通知和差错统计表打印留底作记账传票附件,按人行要求的赔偿标准处理
D.有关缴款差错的封签和捆钞条由金库传递至错款支行
A.审批日
B.记账日
C.申报日
D.错账日
A.注重效益
B.统一管理
C.业务需求
A.检查本*单位在押运环节
B.检查本*单位在保管、复点
C.将原封签、捆钞条上交分行
D.按疑点进行内查外调联系人行
E.上交现场两人以上证明材料及调查书面说明(加盖经办人、证明人、营业部经理名章)由分行处理
A.支行行长
B.营业部经理
C.内控经理
D.另外一名次日上班的柜员
最新试题
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析