A.设备使用人或实际移动式远程柜面使用岗人员
B.设备保管人或任一运营人员
C.设备保管人或实际移动式远程柜面使用岗人员
D.正式运营员工或实际移动式远程柜面使用岗人员
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A.网点的柜员、内控经理及运营经理(正确答案)
B.网点的内控经理及运营经理
C.网点的柜员、内控经理
D.网点的大堂经理、内控经理及运营经理
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
A.“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户目的”(KYB)
B.“了解你的业务”(KYC)和“了解你的客户需求”(KYB)
C.“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户需求”(KYB)
D.“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)
A.同时登记在我*行固定资产管理系统的责任人及企业移动设备管理平台(简称EMM平台)的注册人
B.同时登记在我*行人力资源系统的正式员工及企业移动设备管理平台(简称EMM平台)的注册人
C.同时登记在我*行人力资源系统的运营人员及企业移动设备管理平台(简称EMM平台)的注册人
D.同时登记在我*行固定资产管理系统的责任人及人力资源系统的正式员工
A.柜员
B.内控经理
C.厅堂主管
D.行长
A.放置现金区
B.放置非现金区
C.入库
A.一次
B.二次
C.三次
D.四次
A.不常用的零散凭证
B.零散凭证
C.作废凭证
D.上缴凭证
A.发放
B.领缴
C.使用
A.现金区
B.营业场所内
C.录像监控可视范围
D.非现金区
最新试题
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人