A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要
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A.外币兑换业务
B.自助柜员机取款
C.理财通业务
D.通存通兑业务
A.零售管理部门
B.运营管理部门
C.法律合规部门
D.安全保卫部门
A.客户尽职调查表
B.一次性金融交易登记表
C.反洗钱金融登记本
D.客户信息反馈表
A.全部
B.部分
C.完整
D.一致
A.交易背景
B.资金来源
C.资金用途
D.客户的经济情况
A.《人民币单位银行存款账户管理办法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《人民币个人存款账户管理办法》
D.《人民币结算管理办法》
A.银监局
B.人民银行
C.外管局
D.各分行
A.客户身份
B.客户信息
C.客户资料
D.客户
A.最长期限
B.5年
C.10年
D.最短期限
A.客户身份资料和交易记录
B.客户身份资料和业务凭证
C.交易记录和业务凭证
D.客户身份资料和尽职调查报告
最新试题
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。