A.总行运营管理部(安全保卫部)集中作业中心
B.总行运营管理部(安全保卫部)
C.总行运营管理部(安全保卫部)人员服务室
D.总行运营管理部(安全保卫部)监控室
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A.移动式和非移动式
B.自助模式和非自助模式
C.移动式和柜台式
D.柜台式和非柜台式
A.AB终端
B.“平安远程柜面”APP软件
C.银行人的口袋
D.自助填单
A.移动式远程柜面使用岗人员
B.内控经理
C.运营经理
D.设备管理员
A.发生重大操作失误或造成客户/银行资金损失情况。
B.经办或审核本人及本人直系亲属的存款账户相关业务。
C.私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的。
D.代理客户办理存款账户相关业务。
A.发生重大操作失误或造成客户/银行资金损失情况。
B.私自安装软件或改变设备安全策略导致信息外泄。
C.私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的
D.未履行客户身份识别职责,连续多次出现虚假客户冒充办理业务行为;或协助客户造假、涉及内外部勾结的。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.重空领用人
B.内控经理
C.运营经理
D.柜员
A.一个工作日(不含)
B.一个工作日(含)
C.三个工作日(含)
D.三个工作日(不含)
A.每月
B.每季
C.每年
D.每半年
A.《平安银行现金出纳管理办法》
B.《平安银行资本性支出管理办法》
C.《平安银行远程柜面操作管理办法》
D.《平安银行固定资产管理办法》
最新试题
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构