A.代理人
B.父母
C.子女
D.配偶
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A.按月
B.按半年
C.按年
D.不定期
A.上门核实时
B.业务实际操作时
C.以上均可
A.内控经理
B.营业部负责人
C.支行行长
D.另一柜员
A.老弱病残
B.行动不便
C.没有时间
D.无自理能力
A.网点专夹保管
B.跟随业务传票
C.按月定期上交
A.分行运营管理部
B.支行行长
C.运营经理
D.内控经理
A.单位,单位,所有前手,个人
B.单位,个人,最后一手,个人
C.单位,单位,最后一手,个人
D.个人,单位,所有前手,个人
A.最后一手,单位,个人
B.最后一手,个人,个人,
C.所有前手,单位,个人
D.所有前手,个人,单位
A.应查清原因
B.核对客户信息无误后,完成实名登记再办理其他相关手续
C.核对客户信息无误后,要客户办理销户
A.本*网点柜员A为自己的定期本办理补登折
B.本*网点柜员A的爸爸在大额现钞机上存款10万,柜员A审核
C.柜员A在本*网点为自己小孩办理开户业务
D.本*网点柜员A在自助设备上存款5万
最新试题
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理