A.工资和资金
B.社会保障基金和住房基金
C.验资和增资
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.银行为存款人完成办理开户手续的日期
B.银行为存款人完成办理开户手续的日期的第二个工作日
C.人民银行当地分支行的核准日期
A.企业法人营业执照正本
B.企业营业执照正本
C.民办非企业登记证书
D.个体工商户营业执照正本
A.登记拒绝记录
B.上报重要事项报告
C.以上都是
A.控股股东
B.全体出资人
C.受益所有人
D.存款人
A.不配合客户身份识别;对单位及个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的
B.有组织同时或者分批开立账户的;开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符;有明显理由怀疑开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
D.其他开户行有足够理由认为异常的情形
E.以上都是
A.只能开立一个
B.至多开立两个
C.可以开立多个
D.以上都是
A.已开立银行结算账户清单
B.原基本存款账户销户申请书
C.原基本存款账户开户申请书
D.以上都是
A.异地借款的单位客户,在异地开立一般存款账户的,出具其在异地开户行取得贷款的授信合同原件
B.因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的单位客户,在异地开立专用存款账户的,出具隶属单位的证明原件
C.以上都是
A.只付不收
B.可收可付
C.不收不付
D.只收不付
A.营业执照正本
B.政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
C.财政部门同意其开户的证明
D.上级单位或主管部门出具的证明
最新试题
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认