A.二级分行
B.各营业网点
C.总行
D.一级分行
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A.“作废”
B.“不用”
C.“禁用”
D.“停用”
A.5
B.10
C.15
D.永久
A.一次
B.二次
C.三次
D.四次
A.《系统有价单证/重要空白凭证信息》
B.《尾箱有价单证/重要空白凭证信息》
C.《有价单证/重要空白凭证销毁清单》
D.《有价单证/重要空白凭证领用清单》
A.集中作业中心负责人
B.一级分行运营管理部室经理以上人员
C.金库主管
D.内控经理
A.总行运营管理
B.总行集中作业中心
C.一级分行运营管理部
D.一级分行集中作业中心
A.通过EOA签报经总行运营管理部审核无误后报总行运营管理负责人批准。
B.通过EOA签报经总行集中作业分中心主管审核无误后报总行集中作业中心负责人批准。
C.通过EOA签报经总行运营管理部审核无误后报总行运营管理分管行长批准。
D.通过EOA签报经总行运营管理部审核无误后报总行集中作业中心负责人批准。
A.先收款后办理
B.先办理后收款
C.收取现金
D.转账收取
A.一级分行
B.二级分行
C.区域性
A.只要双人复核
B.在录像监控
C.必须内控经理以上监交
最新试题
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定